证券代码：300577          证券简称：开润股份           公告编号：2021-082
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二
十五次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议
于 2021 年 6 月 9 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经
与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司向上海摩象网络科技有限公司增资暨关联
交易的议案》

    公司全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金人民币
2,000 万元，认购上海摩象网络科技有限公司新增注册资本人民币 28.1643 万元，
本次增资完成后，宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）持有上海摩象网络科技有
限公司 2.17%股权，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-084）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案涉及关联交易，公司关联董事范劲松先生、钟治国先生、范风云女士
对本议案回避了表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

    鉴于公司实施了 2020 年度权益分派，公司首次授予的限制性股票回购价格
由 15.033 元/股调整为 14.9280005 元/股，对预留的限制性股票回购价格由 16.903
元/股调整为 16.7980005 元/股。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
（2021-085）。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
    1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见；
    3、安徽开润股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事
项的事前认可意见。


    特此公告。


                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 6 月 9 日