开润股份：第三届董事会第二十六次会议决议公告2021-06-23
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2021-086
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2021 年 6 月 22 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2021 年 6 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股
票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除
限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期 107 名员工因业绩考核未达到
解除限售条件合计 325,599 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn（2021-088）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留
住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水
平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进
公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律
法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第四期员工持股计划（草
案）》及其摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第
四期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>
的议案》
《安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修
改和完善；
7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员
工持股计划有关的其他事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
兹定于 2021 年 7 月 9 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年
第三次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-089）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 22 日
