安徽开润股份有限公司
   董事会关于公司第四期员工持股计划（草案）合规性说明


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 4 号——员工持股计划》（以下简称“披露指引 4 号”）等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，制定《安徽开润股份有限公司第四期员工持
股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》、《披露指引 4 号》等法律法规、规范性文件的
禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、
有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与本次员工持股计划的情形；
    3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计
划拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等相关法律法规、规范性文
件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    4、本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善
和创新薪酬激励结构，完善公司高素质人才队伍的建设，促进公司长期、持续、
健康发展。
    综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、《披露指引
4 号》等相关规定。


    特此公告。
                                                        安徽开润股份有限公司
           董事会
2021 年 6 月 22 日