证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2021-094
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                        安徽开润股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 23 日以
公告形式向全体股东发出《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。本
次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 9
日 9:15—15:00 期间的任意时间；现场会议于 2021 年 7 月 9 日下午 14:30 在公司
会议室召开。
    股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
152,605,927 股，占上市公司总股份的 63.5420%。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 140,313,135 股，占上市公司总股份的 58.4236%。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 12,292,792 股，占上市公司总股份的 5.1185％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
12,293,092 股，占上市公司总股份的 5.1186%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的股东 8 人，代
表股份 12,292,792 股，占上市公司总股份的 5.1185％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范劲松先生因工作原因无法参加本
次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。公司部分
董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
    （一）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性
股票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决情况：同意 152,605,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。本议案经特别决议获得通过。
    中小股东总表决情况：同意 12,292,992 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9992％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0008％。
    （二）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 148,243,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1411％；反对 4,362,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8589％；弃
权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：同意 7,930,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 64.5094%；反对 4,362,792 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 35.4898％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0008％。
    （三）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办
法>的议案》
    总表决情况：同意 148,243,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1411％；反对 4,362,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8589％；弃
权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：同意 7,930,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 64.5094%；反对 4,362,792 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 35.4898％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0008％。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计
划相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 148,243,035 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.1411％；反对 4,362,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8589％；弃
权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001％。本议案获得通过。
    中小股东总表决情况：同意 7,930,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 64.5094%；反对 4,362,792 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 35.4898％；弃权 100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0008％。

    三、律师见证情况

    上海市广发律师事务所邬镇江律师、巫甜甜律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市广发律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         2021 年 7 月 9 日