证券代码：300577         证券简称：开润股份            公告编号：2021-105
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
              第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第
二十七次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董
事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：第三届董事会第二十七次会议决议



    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 26 日