证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2021-125
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第二十九次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2021 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 26 日