证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2022-003
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                          安徽开润股份有限公司
                 第三届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会第
三十二次会议于 2022 年 1 月 7 日上午以通讯方式召开，公司于 2022 年 1 月 4
日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公
司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。具体内容详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、第三届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 1 月 7 日