证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2022-054 债券代码:123039 债券简称:开润转债 安徽开润股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情况; 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议(视频通讯方式)时间:2022 年 5 月 18 日下午 14:30。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:鉴于上海市处于疫情防控时期,本次股东大会现场会议调整 为视频通讯方式。 3、召开方式:现场投票(视频通讯表决)与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人:本次股东大会由公司董事会召集;董事长范劲松先生 因工作原因无法出席本次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主 持本次会议。 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)21 人,代表股份 170,148,221 股,占上市公司总股份的 71.1103%(计算相关比例时,本公告中所 述公司总股份均以股权登记日 2022 年 5 月 13 日收市后公司总股本剔除回购专用 账户中的股份数量后的股份总数 239,273,684 股为依据,下同)。其中:通过视频 通讯方式投票的股东及股东代表(包括代理人)3 人,代表股份 142,792,135 股, 占上市公司总股份的 59.6773%;通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人) 18 人,代表股份 27,356,086 股,占上市公司总股份的 11.4330%。出席本次股东 大会的中小股东及股东代表(包括代理人)18 人,代表股份 27,356,086 股,占 上市公司总股份的 11.4330%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京天达共和(上 海)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票(视频通讯)和网络投票相结合的方式表决,会议 审议通过了以下议案: (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (三)审议通过《2021 年度报告及其摘要》 总表决情况:同意 170,136,021 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%;反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,343,886 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9554%;反对 12,200 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (四)审议通过《2021 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (五)审议通过《2021 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 170,136,021 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%;反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,343,886 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9554%;反对 12,200 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 总表决情况:同意 170,136,021 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%;反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,343,886 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9554%;反对 12,200 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (七)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有 效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的中小股东有效表 决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总 数的 0.0000%。 (八)审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东范劲松先生对本议案回避了表决。 总表决情况:同意 36,495,486 股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股 份总数的 99.9258%;反对 27,100 股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股 份总数的 0.0742%;弃权 0 股,占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数 的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的非关联中小 股东有效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的非关联中 小股东有效表决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的非关联中小股 东有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师见证情况 北京天达共和(上海)律师事务所甘霜相律师、朱璟律师出席了本次股东大 会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司 2021 年度股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、安徽开润股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、北京天达共和(上海)律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 18 日