证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2022-110
债券代码：123039         债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
            关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）
                    及相关文件的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 10 月 19 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于
<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》等议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
    2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，为了更
好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《安徽开润股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安徽开润股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。《安徽开润股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的修订内容如下：

     一、对 “第八章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的
归属条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”修订如下：

    原：

    本次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
     归属期                              业绩考核目标
                 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2022 年公司营业收入增
  第一个归属期
                 长率不低于 10%
                 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业收入增
  第二个归属期
                 长率不低于 20%


    修订为：

    本次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
     归属期                              业绩考核目标
                 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业收入增
  第一个归属期
                 长率不低于 25%
                 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2024 年公司营业收入增
  第二个归属期
                 长率不低于 35%


    二、对 “第八章 限制性股票的授予与归属条件”中“（六）考核指标的科
学性和合理性说明”修订如下：

    原：

   鉴于公司主要产品为箱包，与出行市场强相关，且为高度竞争的市场，目前

疫情形势依然严峻，外部不确定性因素较强，公司在设置公司层面业绩考核指标
时，兼顾了宏观经济环境、行业特征及疫情形势、公司历史业绩情况、考核指标
的业绩基数等因素。经各项因素综合考量并兼顾本激励计划的激励作用，公司为
本次限制性股票激励计划设定了以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，
2022-2023 年公司营业收入增长率分别不低于 10%、20%。本激励计划公司层面业
绩考核指标的设置不代表公司对未来的盈利预测，充分考虑公司经营业务存在与
出行强相关等特点，充分考虑疫情及市场风险，能否实现存在不确定性。公司层
面业绩考核指标的设置有效加强了对激励对象的牵引，有助于推动公司保持长期、
健康、稳定、可持续发展。

    修订为：

   鉴于公司主要产品为箱包，与出行市场强相关，且为高度竞争的市场，目前

疫情形势依然严峻，外部不确定性因素较强，公司在设置公司层面业绩考核指标
时，兼顾了宏观经济环境、行业特征及疫情形势、公司历史业绩情况、考核指标
的业绩基数等因素。经各项因素综合考量并兼顾本激励计划的激励作用，公司为
本次限制性股票激励计划设定了以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，
2023-2024 年公司营业收入增长率分别不低于 25%、35%。本激励计划公司层面业
绩考核指标的设置不代表公司对未来的盈利预测，充分考虑公司经营业务存在与
出行强相关等特点，充分考虑疫情及市场风险，能否实现存在不确定性。公司层
面业绩考核指标的设置有效加强了对激励对象的牵引，有助于推动公司保持长期、
健康、稳定、可持续发展。


    除上述修订外，原公告其他内容不变。


    特此公告。


                                                  安徽开润股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 26 日