开润股份：第三届董事会第四十次会议决议公告2022-10-27
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-107
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第四十次会议于 2022 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2022 年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召
开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。为了更好地实施本次股权激励计划，经
综合评估、慎重考虑，公司对原《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《安
徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内
容进行修订，并对《安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》进行同步修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《安
徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于取消 2022 年第四次临时股东大会部分提案并增加临时
提案的议案》
2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 11 月
8 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
2022 年 10 月 25 日，公司董事会收到控股股东范劲松先生提交的《关于提
请修改 2022 年第四次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<安
徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》和《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》递交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。同时，取
消原对应议案《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、 关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》，其他议案保持不变。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn（2022-109）。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截
至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635 股，占总股本的 55.73%。
范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程
序合法合规。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2022 年第三季度报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、 安徽开润股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
