证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2022-116
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
              第三届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第四十一次会议于 2022 年 11 月 1 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于
2022 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召
开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投
资项目名称、实施主体、实施内容的议案》

    为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展需求，
推进公司产品品类进一步延展，提高募集资金使用效率，公司拟将“滁州米润科
技有限公司优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，同时
调整募集资金实施内容，在部分原有软包产能的基础上，新增服装产能，并增加
滁州开润未来箱包制品有限公司、安徽滁润服装有限公司为项目实施主体。公司
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-118）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开“开润转债”2022 年第一次债券持有人大会
的议案》
    兹定于 2022 年 11 月 18 日（周五）上午 10:00，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼，以现场投票表决与通讯表决相结合的方式召开“开润转债”2022
年第一次债券持有人大会。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-119）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    兹定于 2022 年 11 月 18 日（周五）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次
临时股东大会。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-120）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

    1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                    董事会

                                                          2022 年 11 月 1 日