证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2022-123
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 8 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）17 人，代表股份
166,978,293 股，占上市公司有表决权股份总数的 69.7169%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 141,194,895 股，占上
市公司有表决权股份总数的 58.9518%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）13 人，代 表股份 25,783,398 股 ，占上市公司 有表决权股 份总数的
10.7651%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）14 人，代
表股份 25,783,758 股，占上市公司有表决权股份总数的 10.7653%。
    2、根据公司 2022 年 10 月 20 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告
书》，以及公司 2022 年 10 月 27 日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书
（修订稿）》，公司独立董事文东华先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在
2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 4 日的上午 9：00-下午 17：00 期间就公司本
次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间
内，未有股东委托独立董事文东华先生投票。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上
海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    （一）审议通过 《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
    总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    （二）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

   本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
   总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
   中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》

   本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
   总表决情况：同意 166,978,193 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
   该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
   中小股东总表决情况：同意 25,783,658 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师见证情况

   北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚嫱律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第四次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、安徽开润股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
   2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     2022 年 11 月 8 日