证券代码：300577          证券简称：开润股份             公告编号：2022-126
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；由公司董事长范劲松先生主持本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）19 人，代表股份
168,934,480 股，占上市公司有表决权股份总数的 70.5337%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表股份 141,218,137 股，占上
市公司有表决权股份总数的 58.9615%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）14 人，代表股份 27,716,343 股，占上市公司有表决权股份总数的
11.5722%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）15 人，代
表股份 27,716,703 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.5723%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上
海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    审议通过 《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项
目名称、实施主体、实施内容的议案》

    总表决情况：同意 168,934,380 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 27,716,603 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9996％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    三、律师见证情况

    北京天达共和（上海）律师事务所甘霜相律师、褚嫱律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第五次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            安徽开润股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               2022 年 11 月 18 日