安徽开润股份有限公司
  关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

    作为安徽开润股份有公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第四十二次会议审
议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：

    关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 11 月 30 日，该授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规以及《2022 年限制性股票激励计划》及其摘
要中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已
经成就。
    2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管
理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式财务资助的
计划或安排。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动
公司核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利
益。
    综上，我们认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已经成就。我们同意
公司本次股权激励计划的授予日为 2022 年 11 月 30 日，向符合授予条件的 3 名
激励对象授予 1,338,967 股限制性股票，授予价格为 7.65 元/股。


                                     公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳
                                                        2022 年 11 月 30 日