证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2022-144
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
              第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第四十三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召
开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公
司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-146）。

    二、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议
案》

    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定，公司全资子公司安徽滁润服装有限公司设立
募集资金专项账户，并与相关各方共同签署《募集资金三方监管协议》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-147）。
备查文件：
1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                             安徽开润股份有限公司
                                                            董事会
                                                2022 年 12 月 15 日