证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2022-145
债券代码：123039         债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
              第三届监事会第三十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届监事会
第三十三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召
集召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会
监事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公
司滁州米润科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    公司监事会认为：使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此
同意使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-146）。



    备查文件：
    第三届监事会第三十三次会议决议
特此公告。




             安徽开润股份有限公司
                            监事会
                2022 年 12 月 15 日