证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2022-151
债券代码：123039         债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
              第三届监事会第三十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届监事会
第三十四次会议于 2022 年 12 月 29 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2022 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的
召集召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与
会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2023 年度公司及子公司与关联方
上海嘉乐股份有限公司及其子公司发生关联交易。其中，预计向关联人采购商品
总金额不超过 23,200 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联
人提供劳务总金额不超过 160 万元。
    监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常
生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
    本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本
议案回避了表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-154）。

    二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》
    根据公司现阶段发展需要，为深入贯彻落实公司降本增效的总体要求，公司
拟将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由 1,338,967 股调整为
669,483 股。
    监事会认为：本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量，符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年限制性股票激励计划中关于调整激励
计划内容的有关要求，不存在导致加速行权或提前解除限售的情形，不存在降低
行权价格或授予价格的情形，有利于公司降低管理费用，提升盈利水平，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-155）。



    备查文件：
    第三届监事会第三十四次会议决议


    特此公告。




                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 29 日