证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2022-150
债券代码：123039         债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
             第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第三届董事会
第四十四次会议于 2022 年 12 月 29 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知
于 2022 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司 2023 年经营计划安排，为满足公司生产经营资金所需，公司及子
公司向有关银行申请金额不超过 32 亿元的综合授信额度，用于包括但不限于办
理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、
保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。
上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额
度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借
贷。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

    公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过等值 20,000 万
美元的远期结售汇及外汇期权业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12
月，在上述额度内可循环滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独
立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-152）。

    三、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

    为满足经营需要，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30
万元（含等值外币），本次预计担保额度的有效期为自本议案经股东大会审议通
过起 12 个月。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2023 年度公司及子公司与关联方
上海嘉乐股份有限公司及其子公司发生关联交易。其中，预计向关联人采购商品
总金额不超过 23,200 万元，向关联人销售商品总金额不超过 1,500 万元，向关联
人提供劳务总金额不超过 160 万元。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本议案
涉及关联交易，范劲松先生为关联方，范风云女士为范劲松先生之姐，上述二位
董事对本议案回避了表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-154）。

    五、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

    根据公司现阶段发展需要，为深入贯彻落实公司降本增效的总体要求，公司
拟将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由 1,338,967 股调整为
669,483 股。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-155）。

    六、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    兹定于 2023 年 1 月 17 日（周二）下午 14:30，在上海市松江区中心路 1158
号 21B 幢 16 楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2023
年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-156）。



    备查文件：
   1、安徽开润股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                    安徽开润股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 29 日