证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2023-004
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                       安徽开润股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 1 月 17 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 17
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
    5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）22 人，代表股份
167,614,076 股，占上市公司有表决权股份总数的 69.9821%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）4 人，代表股份 136,589,995 股，占上
市公司有表决权股份总数的 57.0290%；通过网络投票的股东及股东代表（包括
代理人）18 人，代 表股份 31,024,081 股 ，占上市公司 有表决权股 份总数的
12.9532%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）19 人，代
表股份 31,024,441 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.9533%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京天达共和（上
海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    （一）审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意 167,613,976 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 31,024,341 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    （二）审议通过 《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议
案》

    总表决情况：同意 167,613,976 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 31,024,341 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    （三）审议通过 《关于对外担保额度预计的议案》

    总表决情况：同意 167,209,388 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.7586％；反对 404,688 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.2414％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    其中，中小股东总表决情况：同意 30,619,753 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 98.6956％；反对 404,688 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 1.3044％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。

    （四）审议通过 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，范劲松先生（持有公司股份 129,250,735 股）在关联
方上海嘉乐股份有限公司担任董事，为本议案的关联股东，对本议案回避了表决。
    总表决情况：同意 38,363,241 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股
份总数的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份
总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 31,024,341 股，占出席会议的非关联中小
股东有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议的非关联中小
股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议的非关联中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    （五）审议通过 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

    本议案涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。
    总表决情况：同意 167,613,976 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    其中，中小股东总表决情况：同意 31,024,341 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京天达共和（上海）律师事务所陶斌磊律师、袁珊律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽开润股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  安徽开润股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2023 年 1 月 17 日