安徽开润股份有限公司
                      2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权
和职责。积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董
事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行
职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化
运作。现就公司监事会 2022 年度工作报告如下：

    一、监事会会议情况

    报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，具体情况如下：
    1、 2022 年 1 月 7 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    2、 2022 年 1 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于<安徽开润股份有限公
司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限
公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。
    3、 2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过
了《2021 年监事会工作报告》《2021 年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算报
告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
《2021 年度社会责任报告》《2022 年第一季度报告》《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》《关于公司增
加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于回购公司股份方案的议案》。
    4、 2022 年 6 月 21 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过
了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于<安徽开润股份有限公
司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限
公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》。
    5、 2022 年 8 月 17 日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    6、 2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过
了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放及
使用情况的专项报告》。
    7、 2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过
了《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、 关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于核实<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
    8、 2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了
《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》、 关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》、《2022 年第三季度报告》。
    9、 2022 年 11 月 1 日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过
了《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实
施主体、实施内容的议案》。
    10、 2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第三十二次会议，审议通
过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
    11、 2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通
过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    12、 2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第三十四次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划授予数量的议案》。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

    2022 年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司管理层的支持配合下,履
行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、
财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，一致认为如下：
    1、依法运作情况
    2022 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予
的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依
法运作情况进行监督。
    监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，建立并完善了内部控制制
度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未
发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公
司利益的行为。
    2、财务情况
    监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查
和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司
2022 年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、
客观。
    3、募集资金使用情况
    监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司建立了
募集资金管理制度，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板信息
披露业务备忘录 1 号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》的规定推进各项募集资金相关工作，2022 年度公司按照相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时
地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    4、关联交易情况
    监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件的规定，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
    5、对外担保情况
    监事会对公司 2022 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司
对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保
的情形。
    6、对公司内部控制自我评价报告的意见
    报告期内，监事会通过对公司各事业部及财务、风控、人事等关键部门的进
行监督和检查，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，
公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控
制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告能够公允的反映其内部
控制制度的建设及运行情况。


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                                                       2023 年 4 月 26 日