证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2023-032
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                        安徽开润股份有限公司
                关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三
届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议
案》，决定于 2023 年 5 月 18 日（周四）下午 14:30 召开公司 2022 年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会的提案编码如下：

                                                          备注
提案编码    提案名称                                      该列打勾的栏
                                                          目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


非累积投票提案

   1.00     《2022 年度董事会工作报告》                           √

   2.00     《2022 年度监事会工作报告》                           √


   3.00     《2022 年度报告及其摘要》                             √

   4.00     《2022 年度财务决算报告》                             √


   5.00     《2022 年度利润分配预案》                             √


   6.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》              √

            《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
   7.00                                                           √
            议案》

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，将在本次
股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上披露的相关公告内容。
    议案 7 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。上述提案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通
过，并将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、会议登记
    登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
    登记时间：2023 年 5 月 15 日至 5 月 17 日（上午 9:00-下午 17:00）
    登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部
    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    2、会议联系方式
    联系人：证券部
    联系电话：021-57683170-1872
    联系邮箱：support@korrun.com
    联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼
    邮政编码：201612
    本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第三届董事会第四十六次会议决议。


    特此公告。


                                           安徽开润股份有限公司
                                                         董事会
                                               2023 年 4 月 26 日
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
       一、 网络投票的程序
       1、投票代码：350577
       2、投票简称：开润投票
       3、填报表决意见或选举票数
       （1）股东大会议案对应“议案编码”表

 提案
          提案名称                                          备注
 编码
                                                            该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

 非累积投票提案

 1.00     《2022 年度董事会工作报告》                              √

 2.00     《2022 年度监事会工作报告》                              √


 3.00     《2022 年度报告及其摘要》                                √


 4.00     《2022 年度财务决算报告》                                √

 5.00     《2022 年度利润分配预案》                                √


 6.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》                 √


 7.00     《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》           √


       （2）填报表决意见或选举票数。
       对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                          股东参会登记表



   姓名/企业名                     身份证号码/
   称                              企业营业执照号码

   股东账号                        持股数量


   联系电话                        联系地址


   邮      编                      电子邮箱


   是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：

                               授权委托书
    兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                            表决意见
序号                       议案
                                                    同意      反对     弃权

1.00     《2022 年度董事会工作报告》

2.00     《2022 年度监事会工作报告》

3.00     《2022 年度报告及其摘要》

4.00     《2022 年度财务决算报告》

5.00     《2022 年度利润分配预案》

6.00     《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

         《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的
7.00
         议案》

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                       委托人证券账户号码：
受托人签名：                           受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。