安徽开润股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见


    本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董
事，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对
公司第三届董事会第四十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后
发表如下意见：

    一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    该利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存
在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意将此项议案提交公司 2022 年度
股东大会审议。

    二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的
要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准
确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的
情形发生。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。

    三、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的
规定，专项报告的内容真实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
因此，我们同意《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    四、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资质，其出具的各项报告
能够真实反映公司的财务状况和经营结果。公司董事会提请股东大会聘任年度审
计机构的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。因
此，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案提交公司股东大会审议。

    五、关于控股股东及其他关联人占用公司资金的专项说明和独立意见

    2022 年度公司与关联方之间均为正常经营性往来，不存在公司控股股东及
其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控
股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    六、关于公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见

    2022 年，公司不存在为控股股东及公司持股 5%以上的其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生
违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日违规对外担
保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行
了相应法律程序。



                                     公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳
                                                       2023 年 4 月 26 日