股票代码：300580               股票简称：贝斯特             公告编号：2019-018


                      无锡贝斯特精机股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2019 年 4 月 5 日以专人派送、传真和电子邮件方式发出通知，于 2019 年 4 月 9
日上午 11:00 在江苏省无锡市滨湖区鸿桥路 801-2702 会议室以现场方式召开。本次
会议由监事会主席华刚先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无
锡贝斯特精机股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

    二、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无
锡贝斯特精机股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

    三、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018 年年度报告全文》、《无锡贝斯特精机股份有限
公司 2018 年年度报告摘要》。

    四、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案，在遵守《公司法》、
《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并
将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关
于2018年利润分配方案的公告》（公告编号：2019-012）。
    五、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有
效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制
所进行的重点活动的执行和监督。公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、
真实、准确，客观反 映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    六、关于公司续聘会计师事务所的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自与
公司签订合同以来，一直坚持认真、严谨、公正、客观的工作态度，遵守注册会计
师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司审计工作，体现了良好的职业素养。为保
证公司审计工作的连续性，同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构。
    七、关于公司会计政策变更的议案；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，规
范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合《企业会计准则》和相关法律法
规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计
政策变更。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。
    上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。


                                              无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                                   监事会
                                                      二零一九年四月十日