证券代码：300582         证券简称：英飞特         公告编号：2018-147


                英飞特电子（杭州）股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议的会议通知于 2018 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场及通讯相结合
的方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的
董事 6 人，董事陈良照、盛况以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授
予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
    因目前宏观经济、市场环境发生了较大的变化，公司股票价格发生了较大
波动，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护公司
及广大投资者的合法权益，经审慎研究，决定终止实施 2017 年限制性股票激励
计划并回购注销公司 2017 年限制性股票激励计划所涉及的全部已授予但尚未解


                                   1
锁的限制性股票共计 379.0544 万股，占公司当前总股本的 1.88%。同时，与之
配套的《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止
实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股
票的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。北京盈科（宁波）
律师事务所对该事项出具了法律意见书。
    董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对
象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAO HUA 先生与华桂林先生是兄弟
关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，议案通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
       2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案（一）》
    公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票已完成授予登记并于
2018 年 11 月 6 日上市，公司总股本由 20,113.4326 万股变更为 20,188.5226 万股，
公司注册资本从 20,113.4326 万元变更为 20,188.5226 万元。
    鉴于公司注册资本增加的情况，及根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人
民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，同
意修订《公司章程》有关条款。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案四》。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。公司董
事会将指定专人根据规定办理工商变更登记事宜。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案（二）》
    因公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解


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锁的限制性股票 379.0544 万股，公司总股本将由 20,179.0544 万股变更为
19,800.0000 万股，注册资本将由 20,179.0544 万元变更为 19,800.0000 万元。（根
据公司第二届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议审议通过的
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，王壮波等 11 名
激励对象已离职，不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限
制性股票 94,682 股，公司总股本由 20,188.5226 万股变更为 20,179.0544 万股，
公司注册资本从 20,188.5226 万元变更为 20,179.0544 万元。）
    鉴于公司回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，同意修订《公司
章程》有关条款。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程修正案五》。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。公司董
事会将指定专人根据规定办理工商变更登记事宜。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股
东大会
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。


三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 11 日




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