证券代码：300582         证券简称：英飞特         公告编号：2018-148



                 英飞特电子（杭州）股份有限公司

                第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十六次会议的会议通知于 2018 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达至各位监事，

通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予
       但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购
注销已授予但尚未解锁的限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励
计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
    因此，我们一致同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划及相关配套文件，
并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票 379.0544 万股。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

   1、第二届监事会第十六次会议决议。



   特此公告。




                                       英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                   监事会

                                               2018 年 12 月 11 日