英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                公司章程修正案四

      英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票

激励计划预留部分限制性股票已完成授予登记并于 2018 年 11 月 6 日上市，公司

总股本由 20,113.4326 万股变更为 20,188.5226 万股，公司注册资本从 20,113.4326

万元变更为 20,188.5226 万元。鉴于公司注册资本增加的情况，及根据 2018 年

10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民

共和国公司法>的决定》，公司现拟修订《公司章程》有关条款。具体修订内容如

下：
序号                   修订前                                 修订后
            第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
  1
        20,113.4326 万元。                    20,188.5226 万元。

            第十九条       公司股份总数为         第十九条         公司股份总数为
  2
        20,113.4326 万股，全部为普通股。      20,188.5226 万股，全部为普通股。

                                                  第二十三条 公司在下列情况下，可
            第二十三条 公司在下列情况下，可
                                              以依照法律、行政法规、部门规章和本
        以依照法律、行政法规、部门规章和本
                                              章程的规定，收购本公司的股份：
        章程的规定，收购本公司的股份：
                                                  （一）减少公司注册资本；
            （一）减少公司注册资本；
                                                  （二）与持有本公司股票的其他公
            （二）与持有本公司股票的其他公
                                              司合并；
        司合并；
  3                                               （三）将股份用于员工持股计划或
            （三）将股份奖励给本公司职工；
                                              者股权激励；
            （四）股东因对股东大会作出的公
                                                  （四）股东因对股东大会作出的公
        司合并、分立决议持异议，要求公司收
                                              司合并、分立决议持异议，要求公司收
        购其股份的。
                                              购其股份的；
            除上述情形外，公司不进行买卖本
                                                  （五）将股份用于转换上市公司发
        公司股份的活动。
                                              行的可转换为股票的公司债券；
                                               （六）上市公司为维护公司价值及

                                           股东权益所必需。

                                               除上述情形外，公司不进行买卖本

                                           公司股份的活动。

                                               第二十四条 公司收购本公司股份，

                                           可以选择下列方式之一进行：

        第二十四条 公司收购本公司股份，        （一）证券交易所集中竞价交易方

    可以选择下列方式之一进行：             式；

        （一）证券交易所集中竞价交易方         （二）要约方式；
4
    式；                                       （三）中国证监会认可的其他方式。

        （二）要约方式；                       公司因第二十三条第（三）项、第

        （三）中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购

                                           本公司股份的，应当通过公开的集中交

                                           易方式进行。

                                               第二十五条 公司因本章程第二十

        第二十五条 公司因本章程第二十      三条第（一）项、第（二）项的原因收

    三条第（一）项至第（三）项的原因收     购本公司股份的，应当经股东大会决议。

    购本公司股份的，应当经股东大会决议。       因本章程第二十三条第（三）项、

    公司依照第二十三条规定收购本公司股     第（五）项、第（六）项的原因收购本

    份后，属于第（一）项情形的，应当自     公司股份的，须经三分之二以上董事出

    收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 席的董事会会议审议批准。

5   项、第（四）项情形的，应当在 6 个月        公司依照本章程第二十三条规定收

    内转让或者注销。                       购本公司股份后，属于第(一)项情形的，

        公司依照第二十三条第（三）项规     应当自收购之日起 10 日内注销；属于第

    定收购的本公司股份，将不超过本公司     （二）项、第（四）项情形的，应当在 6

    已发行股份总额的 5%；用于收购的资      个月内转让或者注销；属于第（三）项、

    金应当从公司的税后利润中支出；所收     第（五）项、第（六）项情形的，公司

    购的股份应当 1 年内转让给职工。        合计持有的本公司股份数不得超过本公

                                           司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
                                         年内转让或者注销。具体实施细则遵照

                                         最新有效的法律、法规或规章等执行。

        第一百零七条 董事会行使下列职        第一百零七条 董事会行使下列职

    权：                                 权：

        （一）召集股东大会，并向股东大       （一）召集股东大会，并向股东大

    会报告工作；                         会报告工作；

        （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；

        （三）决定公司的经营计划和投资       （三）决定公司的经营计划和投资

    方案；                               方案；

        （四）制订公司的年度财务预算方       （四）制订公司的年度财务预算方

    案、决算方案；                       案、决算方案；

        （五）制订公司的利润分配方案和       （五）制订公司的利润分配方案和

    弥补亏损方案；                       弥补亏损方案；

        （六）制订公司增加或者减少注册       （六）制订公司增加或者减少注册

    资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；

6       （七）拟订公司重大收购、收购本       （七）拟订公司重大收购、收购本

    公司股票或者合并、分立、解散及变更   公司股票或者合并、分立、解散及变更

    公司形式的方案；                     公司形式的方案；

        （八）在股东大会授权范围内，决       （八）对公司因第二十三条第（三）

    定公司对外投资、收购出售资产、资产   项、第（五）项、第（六）项规定的情

    抵押、对外担保事项、委托理财、关联   形收购本公司股份作出决议；

    交易等事项；                             （九）在股东大会授权范围内，决

        （九）决定公司内部管理机构的设   定公司对外投资、收购出售资产、资产

    置；                                 抵押、对外担保事项、委托理财、关联

        （十）聘任或者解聘公司总经理、   交易等事项；

    董事会秘书；根据总经理的提名，聘任       （十）决定公司内部管理机构的设

    或者解聘公司副总经理、财务负责人等   置；

    高级管理人员，并决定其报酬事项和奖       （十一）聘任或者解聘公司总经理、

    惩事项；                             董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
      （十一）制订公司的基本管理制度； 或者解聘公司副总经理、财务负责人等

      （十二）制订本章程的修改方案；   高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

      （十三）管理公司信息披露事项；   惩事项；

      （十四）向股东大会提请聘请或更       （十二）制订公司的基本管理制度；

  换为公司审计的会计师事务所；             （十三）制订本章程的修改方案；

      （十五）听取公司总经理的工作汇       （十四）管理公司信息披露事项；

  报并检查总经理的工作；                   （十五）向股东大会提请聘请或更

      （十六）法律、行政法规、部门规   换为公司审计的会计师事务所；

  章或本章程授予的其他职权。               （十六）听取公司总经理的工作汇

                                       报并检查总经理的工作；

                                           （十七）法律、行政法规、部门规

                                       章或本章程授予的其他职权。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。




                           英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

                                                  2018 年 12 月 11 日