证券代码：300582         证券简称：英飞特         公告编号：2019-005


                英飞特电子（杭州）股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议的会议通知于 2019 年 1 月 11 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事盛况、陈良照、王进以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事
会同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民
币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全
性高的银行、信托等理财产品，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起
算。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行


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使该项投资决策权并办理相关具体事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
   本议案无需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
   1、第二届董事会第十八次会议决议。
   2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                  英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 15 日




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