证券代码：300582          证券简称：英飞特         公告编号：2019-019



                  英飞特电子（杭州）股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十八次会议的会议通知于 2019 年 3 月 7 日通过邮件等方式送达至各位监事，通

知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决策程序合法、有效。根
据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分募集资金暂时补充流动资金，不会
影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募
集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
    因此，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,400 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规

规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对

公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑

收益，锁定汇兑成本。
    因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，同时同意授权董事长或
由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及
文件。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    3、审议通过《关于注销子公司的议案》
    公司本次注销全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED（开曼子公司），
是公司基于现阶段全球战略规划的考虑，有利于进一步整合和优化现有资源配置，
实现公司全球战略布局。开曼子公司自设立以来尚未开展实际经营业务，本次注
销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东
的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，开曼子公
司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                          英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2019 年 3 月 13 日