证券代码：300582           证券简称：英飞特       公告编号：2019-032



                     英飞特电子（杭州）股份有限公司

                第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十九次会议的会议通知于 2019 年 4 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通

知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的

监事 3 名。

    4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务

代表列席了本次监事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度

监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

    报告期内，公司实现营业收入 96,530.62 万元，同比增长 26.47%；总资产达
156,219.67 万元，同比上升 6.01%；所有者权益合计 95,760.13 万元，同比增长

3.37%；归属于上市公司股东净利润 7,028.17 万元，较上年同期上升 180.90%。

与会监事认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018

年的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年

度报告》及其摘要。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

    公司拟以 192,514,700 股注 1 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47

元（含税），共派发现金红利 9,048,190.90 元（含税）；剩余未分配利润结转以

后年度分配，2018 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。利润分配预案

披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。（注

1：公司现有股本 198,000,000 股，其中股份回购数量为 5,485,300 股，根据《公

司法》的规定，上市公司通过回购专用证券账户专户持有的本公司股份，不享有

参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除

回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。）

    经审核，监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司目前所处

发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、

《公司章程》的规定。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018
年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完

善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针

对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活

动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保

证。公司关于《2018 年度公司内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度

内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和

公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行

完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，

募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
       议案》。

    经审核，监事会认为：2018 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、

任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存

在违规占用资金的情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验

和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，

勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了

积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》。

    经审核，监事会认为：公司及子公司与合作金融机构开展资产池业务，在风

险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理

财产品等金融资产，从而减少资金占用，提高公司整体资产的使用效率，从而促

进公司主营业务的发展。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及

全资子公司开展资产池业务的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值损失的议案》。

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司

相关会计政策，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价

值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况。公司

就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018

年度计提资产减值损失的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

    本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。
三、备查文件

   1、第二届监事会第十九次会议决议。



   特此公告。



                                       英飞特电子（杭州）股份有限公司

                                                   监事会

                                               2019 年 4 月 20 日