证券代码：300582          证券简称：英飞特          公告编号：2020-075


                英飞特电子（杭州）股份有限公司
              第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十五次会议的会议通知于 2020 年 7 月 21 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 7 月 23 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 7 人，董事 F Marshall Miles、盛况以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对外投资暨增资浙江奥思伟尔电动科技有限公司的议案》
    同意公司拟以自有资金人民币 1,500.00 万元对浙江奥思伟尔电动科技有限
公司（以下简称“奥思伟尔”）进行增资。本次增资后，奥思伟尔的注册资本由
1,142.8571 万元增至 1,235.5212 万元，其中公司出资 92.6641 万元，占奥思伟尔
注册资本的 7.50%，公司本次增资款 1,500.00 万元与对应注册资本 92.6641 万元
的差额部分计入奥思伟尔资本公积。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外


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投资暨增资浙江奥思伟尔电动科技有限公司的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
    第二届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。


                                  英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 27 日




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