证券代码：300582          证券简称：英飞特          公告编号：2021-068


                英飞特电子（杭州）股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议的会议通知于 2021 年 7 月 27 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、QING CHEN、竺素娥、孙笑侠、盛况
以通讯表决方式参加会议。
    4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
    鉴于公司已完成 2020 年度权益分派的实施，以及 2021 年限制性股票激励
计划第一类限制性股票的首次授予及登记工作，公司总股本由人民币
19,772.5450 万股增加至 29,658.3279 万股，注册资本由人民币 19,772.5450 万元
增加至 29,658.3279 万元。其中，因公司 2020 年权益分派实施完毕增加总股本


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9865.4893 万股，增加注册资本 9865.4893 万元，具体详见公司于 2021 年 5 月
11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2021-044）；因公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票的首次授予及登记完成增加总股本 20.2936 万股，增加注册资本 20.2936 万
元，具体详见公司于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 7 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票（定增股份）授予登记完成的公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第
一类限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告》（公告编号：2021-060、
2021-062）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》等法律法规及文件规定，对《公司章程》相关内容进行修订。因注册
资本增加及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，并授权董事会指定专
人根据规定办理工商变更登记、备案手续。
    《公司章程》的具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案八》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东
大会。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
    本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
    1、 第三届董事会第九次会议决议；
    2、 第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


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    英飞特电子（杭州）股份有限公司
                 董事会
            2021 年 7 月 30 日




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