上海市锦天城律所事务所                                         法律意见书




                         上海市锦天城律所事务所
             关于英飞特电子（杭州）股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会的




                              法律意见书




                         上海市锦天城律所事务所


地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼
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邮编：200120
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                         上海市锦天城律所事务所

               关于英飞特电子（杭州）股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会的法律意见书



致：英飞特电子（杭州）股份有限公司

    上海市锦天城律所事务所（以下简称“本所”）接受英飞特电子（杭州）股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2021 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称
《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《英飞特电子（杭州）
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年
7 月 30 日在巨潮资讯网上刊登《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、
出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊登的日期距本次股东大会的召


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开日期已达 15 日。本次股东大会于 2021 年 8 月 16 日在浙江省杭州市滨江区江
虹路 459 号 A 座，英飞特电子（杭州）股份有限公司 21 楼会议室召开。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人共 11 人，持有公司股份数 110,586,705 股，占公司股
份总数的 37.2869%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 36 人，持有公司股份数
18,214,275 股，占上市公司股份总数的 6.1414%。据此，出席公司本次股东大会
表决的股东及股东代理人共 47 人，持有公司股份数 128,800,980 股，占上市公司
股份总数的 43.4283%。以上股东均为截至 2021 年 8 月 10 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

    2、出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、 本次股东大会的审议的内容

    1、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记
的议案》

    2、审议《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

    第 1 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的
2/3 以上通过方为有效。

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    锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

    本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表
决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》
规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过
网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：

    1、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记
的议案》

    表决结果：同意 128,795,530 股，占有效表决股份总数的 99.9958%；反对 5,450
股，占有效表决股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 18,836,195 股，反对 5,450 股，
弃权 0 股。

    该议案以特别决议方式表决通过。

    2、审议《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 128,793,630 股，占有效表决股份总数的 99.9943%；反对 7,350
股，占有效表决股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 18,834,295 股，反对 7,350 股，
弃权 0 股。

    锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。


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五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    （以下无正文）




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         （本页无正文，为《上海市锦天城律所事务所关于英飞特电子（杭州）股份有
         限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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         负责人:                                            经办律师：
                         顾功耘                                                     夏宇尧




                                                                                 2021 年 8 月 16 日




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