证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2017-011



                     南京海辰药业股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2017 年 2 月 22
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 2 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取
现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席会议 2 人，监事
王琼以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
    监事会认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有利于推进
募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次拟使用募集资金置
换截至 2017 年 1 月 31 日预先投入募投项目自有资金人民币 93,883,214.47 元。
有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。本次以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会
同意使用募集资金 93,883,214.47 元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 内 部 审 计 制 度 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《关于制定<董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事、监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    5、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    6、审议通过了《关于制定<内部信息传递管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《内部信息传递管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    7、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    8、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《对外捐赠管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
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    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。




                                         南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                       2017 年 2 月 26 日