证券代码：300584         证券简称：海辰药业          公告编号：2017-015



                     南京海辰药业股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2017 年 3 月 1
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 3 月 5 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现
场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席会议 2 人，监事
王琼以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 6,000 万元变更为 8,000
万元，公司总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股。公司拟在工商行政管理部门
将公司注册资本变更为 8,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
    公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票已于 2017 年 1 月 12 日在
深圳证券交易所创业板上市交易。公司拟在工商行政管理部门将公司登记的类型
从从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章
程及办理工商变更登记的议案》
    监事会同意根据上市后的相关情况，对原《公司章程（草案)》中有关注册
资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
    监事会认为修订《对外担保制度》，有利于规范公司的对外担保行为，有效
控制公司对外担保风险，保护股东合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
    监事会认为修订《关联交易决策规则》，有利于规范公司的关联交易行为，
保护股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
    监事会认为制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，有利于建立防范
大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公
司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    监事会认为制定《股东大会网络投票实施细则》，有助于规范公司股东大会
网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
    监事会认为制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，有利于加强
和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，保护股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理
财产品的议案》
    监事会经过认真审核，认为：公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金用
于现金管理，购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符合股东利益最大化原则，有利于提
高资金的使用效率。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。




                                        南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                        2017 年 3 月 5 日