证券代码：300584         证券简称：海辰药业          公告编号：2017-027



                      南京海辰药业股份有限公司

                   关于 2016 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润
45,236,377.77 元，其中母公司净利润 46,116,118.90 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按 2016 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
4,611,611.89 元，余下未分配利润 41,504,507.01 元，加上以前年度未分配利
润 93,067,991.97 元，扣除已派发 2015 年度现金股利 4,200,000 元，本次可供
分配的利润 130,372,498.98 元。
    本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和
股东利益的前提下，公司董事会提出 2016 年年度利润分配预案如下：
    以公司现有股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 3.00 元（含税），共计 24,000,000 元（含税），本年度不送红股，不进行公
积金转增股本，未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。
    本预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    特此公告！


                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 21 日