证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2017-035



                       南京海辰药业股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2017 年 5 月 11 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取
现场与通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人
数为 7 人，董事史云中以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部
工作人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于签订研发合同的议案》
    公司董事会认为与研发机构开展合作研发，顺应了行业发展趋势，符合公司
发展规划。枸橼酸托法替布、利格列汀、索磷布韦等研发项目的开展将为公司拓
宽产品线、进入新的治疗领域奠定良好基础，提高公司在化学药物领域的综合竞
争力和影响力，提升公司未来盈利能力，符合公司全体股东利益及公司发展战略。
公司董事会授权公司管理层与合作方签署相关协议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议




                                     南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 11 日