证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2018-011



                       南京海辰药业股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2018 年 2 月 26 日电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 3 月 8 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现
场与通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人
数为 7 人，董事史云中以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部
工作人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》
    公司董事会听取了曹于平总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为
2017 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、
真实地反映了经营层 2017 年度主要工作。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    公司董事会审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，同时独立董事平其能、
顾海、王玉春向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017
年度股东大会上进行述职。
    《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度独立董事述职报告》详见公司同
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》
    公司董事会审议批准报出公司《2017 年年度报告全文及其摘要》，公司《2017
年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》详见公司同日披露在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    2017 年度实现营业收入 45,503.46 万元，比上年同期增长 62.03 %；归属于
上市公司股东的净利润 6,560.05 万元，比上年同期增长 45.02%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,133.69 万元，比上年同期增长 36.50%。
    与会董事认为，公司财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了天衡审字（2018）00237 号标准无保留意见的审计报告，公司《2017
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。
    《2017 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2018 年度财务预算报告》
    《2018 年度财务预算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，公司董事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会
对内部控制自我评价报告发表了审核意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司
出具了专项核查意见。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    7、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，董事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
    《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日披
露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、保荐机构对该议案分别发表了独立意见和核查意见，天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》
    公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），
共计 20,000,000 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积转增 5 股，分
配完成后公司股本总额增至 120,000,000 股。本年度不送红股，余下未分配利润
滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。公司董事会认为 2017 年度利润分配
预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案并提请股东
大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等
相应条款并办理相关工商登记变更。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    《关于 2017 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    根据公司 2017 年度利润分配预案，需对《公司章程》中第六条、第十九条
进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关手续。本次修订的
具体内容如下：
         原《公司章程》内容               修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 8,000 第六条 公司注册资本为人民币 12,000
万元。                               万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共 第十九条 公司股份全部为普通股，共
计 8,000 万股。                      计 12,000 万股。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体
经办人根据本议案办理工商备案手续。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及下属子
公司拟在 2018 年度向金融机构申请综合授信额度不超过 1 亿元，以上综合授信
事项的期限为一年，自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开
日。具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。融资金额将视
公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在以上额度和期
限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申
请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律
文件等）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》
    公司及下属子公司拟在 2018 年度视发展需求、资金情况向金融机构申请不
超过 1 亿元（或等值外币）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人曹于平、
姜晓群将为该综合授信提供连带责任保证担保。曹于平、姜晓群系公司关联人，
该担保为关联担保。
    该预计关联担保是实际控制人为公司向金融机构申请综合授信提供的担保，
关联方提供担保并不收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，
符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就事项发表了审
核意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详
见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹于平、姜晓群回避
表决，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    经审议，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度的审计机构。该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事
就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    13、审议通过《2018 年度董事、监事薪酬方案》
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司制定了《2018 年度董事、监事薪酬方案》。
    公司拟对独立董事发放津贴 7.2 万元/年，不再另行发放薪酬；对在公司任
职的内部董事、内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动合同领取薪酬，不再
另行发放津贴；对未在公司任职的董事、监事，不发放薪酬和津贴。公司董事、
监事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。
    该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发
表了同意的独立意见。
    鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接
提交 2017 年度股东大会审议。
    14、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬方案》
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事和高
级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，公司制定了《2018 年度高级管理人员薪酬方案》。
    2018 年，公司高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核
与激励约束机制进行。公司高级管理人员根据公司年度经营目标以及在公司担任
的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效
考核领取薪酬，薪酬分为基础薪酬和绩效年薪两项。公司总经理可根据公司经营
目标完成情况和高级管理人员工作绩效，在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励
分配议案，报董事会批准后实施。公司高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见 2017
年年报第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，与本议案有利益关系的董事曹
于平、姜晓群、姚晓敏回避表决，议案获得通过。
    15、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人定于 2018 年 4 月 2 日召开 2017 年度股东大会，《关
于召开 2017 年度股东大会的通知公告》详见同日披露在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
    3、南京海辰药业股份有限公司监事会关于 2017 年度有关事项的审核意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
   5、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
   6、华泰联合证券有限责任公司关于南京海辰药业股份有限公司 2018 年度预
计关联交易的核查意见；
   7、华泰联合证券有限责任公司关于南京海辰药业股份有限公司 2017 年度募
集资金存放和使用情况专项核查报告；
   8、华泰联合证券有限责任公司关于南京海辰药业股份有限公司 2017 年度内
部控制自我评价报告的核查意见；
   9、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京海辰药业股份有限公司 2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明；
   10、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京海辰药业股份有限公司募
集资金存放与使用情况鉴证报告；
   11、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京海辰药业股份有限公司
2017 年度财务报表审计报告；


                                       南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 12 日