证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2018-047



                     南京海辰药业股份有限公司

                第二届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2018 年 5 月 23
日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2018 年 5 月 26 日在公司二楼会议室召开，本次会议采取
现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，现场出席会议 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
    监事会经审核后认为：本次签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议，可以进一步明确合作各方于 2017 年 11 月
26 日达成的《基金合作框架协议》中的合作意向，实现资源共享、优势互补、
协同发展。公司可利用自身产业优势，在条件成熟时，行使合伙企业份额回购之
权利，扩大投资 NMS 项目的收益，为全体股东创造更大价值。该议案中的有关交
易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公
司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
    《关于签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议
之补充协议暨关联交易的公告》具体内容同日披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》
    监事会经审核后认为：公司本次拟与肥东县人民政府签署医药生产基地项目
投资合作协议并投资 4 亿元建设医药生产基地，有利于进一步推动公司生产基地
的区域合理布局，提升公司产品层次，合理调配各生产基地产能，有效合理降低
经营成本，发挥产品资源整合优势和生产效益，提升企业综合竞争实力，为公司
未来产品多元化及长远发展打下坚实基础，可以更好地服务于海辰药业未来的业
务扩张，提升公司整体实力。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案，同
意公司董事会将《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》提交股东大
会审议。
    《关于签订肥东产研基地项目投资合作协议的公告》具体内容同日披露于中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于拟参与竞买土地使用权的议案》
    经审议，公司监事会认为，本次拟参与竞买的位于安徽省肥东县东部新城醉
翁路以东、峰回路以南、得心路以北区域的土地使用权可以作为海辰药业肥东产
研基地项目的发展建设用地，如果本次竞买取得上述地块的土地使用权，将满足
公司肥东医药生产基地后期建设厂房、办公生产及生活配套设施等的场地需求。
监事会同意在竞买总价不超过 3500 万元人民币的范围内竞买土地使用权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    4、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
    经审议，公司监事会认为，本次拟在安徽省肥东县东部新城设立全资子公司，
在竞拍取得土地使用权后负责后期项目建设及生产经营，设立全资子公司能够确
保公司拟于肥东县人民政府签署的《投资合作协议》相关投资事项后续的顺利实
施。监事会同意拟设立全资子公司的事项。
    拟设立的全资子公司基本信息如下：
    企业名称：安徽海辰药业有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核
准名称为准）；
    企业类型：有限责任公司；
    注册地：安徽省肥东县；
    注册资本：10,000 万元人民币；
    经营范围：药品研发、生产、销售等（暂定经营范围，最终以工商行政主管
部门注册为准）；
    资金来源：拟以自有资金 10,000 万元出资设立子公司，持有子公司 100%的
股权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                        2018 年 5 月 27 日