证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2018-053



                     南京海辰药业股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人。
    4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议并通过了 《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
    为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司（包
括下属子公司）向银行等金融机构申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合授
信额度，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体的授信额度以各家金融
机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不
超过授信总额。在上述额度和期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理
人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、
质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
    目前公司经营情况良好，资产负债率较低，具备较强的偿债能力，适当增加
负债额度，合理使用间接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效
益。
    本次申请增加银行授信额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批
准。
       三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。



                                       南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 8 日