证券代码：300584           证券简称：海辰药业       公告编号：2019-030



                     南京海辰药业股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司监事会进行换届选举。2019 年 6 月 27 日，公司召开第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。公司监事会提名冯明声先生、朱丽叶女士为公司第三
届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2019
年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股
东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会成员任期自2019年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
    特此公告。
                                          南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                           2019年6月27日
    附件：监事候选人简历
    1、冯明声先生
    冯明声，男，1978年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。
冯明声先生2004年毕业于中国药科大学药物化学专业，获理学硕士学位；2005
年至2006年，担任海辰药业新药部副经理；2009年毕业于中国药科大学药物化学
专业，获理学博士学位；2009年至2013年，在东南大学生物科学与医学工程学院
从事博士后研究工作；2013年9月至今，担任本公司总经理助理、药物研究院副
院长。冯明声先生未持有公司股份，与第二届监事会监事徐宁宁为夫妻关系，与
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级
管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
    2、朱丽叶女士
    朱丽叶，女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。
朱丽叶女士2011年毕业于中国药科大学药学专业，获理学学士学位；2015年毕业
于南京大学制药工程专业，获工程硕士学位。自2015年起就职于南京海辰药业股
份有限公司，现任市场部产品经理。朱丽叶女士未持有公司股份，与控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存
在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条规定的情形。