证券代码：300584         证券简称：海辰药业          公告编号：2019-032



                     南京海辰药业股份有限公司

   关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届
满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司
于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，
选举罗艳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    罗艳女士将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。
    特此公告。


                                         南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                         2019 年 6 月 27 日
附件：职工代表监事简历
    罗艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，
工程师，现任公司药物研究院注册部经理。2004 年 6 月至 2010 年 10 月，
任公司药品研发专员，2010 年 11 月至 2014 年 4 月，任公司药品注册专员，
2014 年 5 月至今任公司药物研究院注册部经理。
    截至本公告日，罗艳女士直接持有公司股份 3200 股，占公司目前总股
本的 0.0027%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。