证券代码：300584        证券简称：海辰药业          公告编号：2021-006



                     南京海辰药业股份有限公司
              关于聘任副总经理及证券事务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长曹于平先生提名，公司董事会
同意聘任钱佳玟女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议
生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对公司聘任副总经理的议
案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见》。
    截至目前，钱佳玟女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行
人，符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格。
    公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张
飞华女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作。
任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    证券事务代表的联系方式如下：
    联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号
    联系电话：025-83241873
传真号码：025-85514865
电子邮箱：ir_hicin@163.com


特此公告。


                             南京海辰药业股份有限公司董事会
                                               2021年3月4日
附件：


   1、副总经理-钱佳玟简历：

         钱佳玟女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生
   学历，具备证券从业、基金从业资格。2014 年毕业于中国药科大学（药品经
   营与管理）专业；2016 年毕业于英国纽卡斯尔大学（国际商务管理）专业，
   获理学硕士学位。2017 年 6 月至 2020 年 10 月任职于信达证券股份有限公司，
   2021 年 3 月至今任职于公司。
         截至目前，钱佳玟女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持
   有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关
   联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
   在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
   不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
   的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
   条件。


   2、证券事务代表-张飞华简历：
         张飞华女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生
   学历，具备基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
   证书》，未直接持有公司股份。张飞华女士 2012 年毕业于中国药科大学制药
   工程专业，获工学学士学位；2020 年毕业于东南大学，获工商管理硕士学位。
   2012 年 7 月至今任职于公司，先后任职于质量部、证券部，自 2014 年 6 月
   起在证券部从事证券事务相关工作。