南京海辰药业股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制
度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十一次
会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相
关事项发表独立董事意见如下：


关于公司聘任副总经理的独立意见
    经核查，本次公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
    经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司副总经理符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，经查询，本次聘任的副总经理也不是失信被执行人。
    基于独立判断，我们同意聘任钱佳玟女士为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议的独立意见之签署页）
独立董事：


赵鸣______________    李翔______________    周浩______________




                                             南京海辰药业股份有限公司
                                                       2021 年 3 月 4 日