证券代码：300584        证券简称：海辰药业          公告编号：2021-028



                     南京海辰药业股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日在巨潮资
讯网上披露了《关于董事会秘书、副总经理辞职的公告》，并指定公司副总经理
钱佳玟女士代行董事会秘书职责。公司于2021年5月31日召开第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经公司董事长曹于平先生提名，董事会提名委员会审
核，董事会同意聘任钱佳玟女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本
次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    钱佳玟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
的有关规定。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议，独立董事对公司聘任董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。
    钱佳玟女士的联系方式如下：
    联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号
    联系电话：025-83241873     传真号码：025-85514865
    电子邮箱：ir_hicin@163.com
    特此公告。


                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                           2021年6月1日
附件： 钱佳玟简历：

       钱佳玟女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生
   学历，具备证券从业、基金从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事
   会秘书资格证书》。2014 年毕业于中国药科大学（药品经营与管理）专业；
   2016 年毕业于英国纽卡斯尔大学（国际商务管理）专业，获理学硕士学位。
   2017 年 6 月至 2020 年 10 月任职于信达证券股份有限公司，2021 年 3 月至今
   担任公司副总经理，代行董事会秘书职责。
       截至目前，钱佳玟女士未持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持
   有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关
   联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
   在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
   不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
   的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
   条件。