南京海辰药业股份有限公司独立董事

             关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，以及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为南京海辰药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届
董事会第十七次会议审议的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划延
期的议案》等相关事项发表独立意见如下：
    公司第一期员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司、员工及其股
东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    全体独立董事一致同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022 年 12
月 31 日。

     （以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十七次会议相关事项的独立意见之签署页）




赵   鸣                                   李   翔


周   浩


                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 14 日