证券代码：300584         证券简称：海辰药业           公告编号：2022-020



                      南京海辰药业股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 285,878,182.25 元，其中母公司净利润 309,170,868.93 元。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的有关规定，提取法定盈余公积金 13,890,827.48 元，余下未分配
利润 295,280,041.45 元，加上以前年度未分配利润 307,382,552.66 元，扣除
已派发 2020 年度现金股利 15,000,000.00 元，本次可供分配的利润
587,662,594.11 元。截止 2021 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为
557,724,727.86 元，母公司可供股东分配的利润为 587,662,594.11 元。根据合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,2021 年度可供股东分配的利润为
557,724,727.86 元。
    鉴于公司目前在建项目和新药研发项目资金投入较大，本着回报股东，全体
股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司
董事会提出 2021 年度利润分配预案如下：
    以公司 2021 年 12 月 31 日的股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,000,000
元（含税），本年度拟不以公积金转增股本，不送红股，余下未分配利润滚存至
下一年度，用于支持公司经营发展。
    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东分红回
报规划（2020 年-2022 年）》，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    特此公告！


                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日