南京海辰药业股份有限公司

             独立董事关于公司相关事项的事前认可意见


       作为南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，
我们对公司拟提交第三届董事会第十九次会议审议的《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、 关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见
       天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，其在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次
续聘天衡所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、
尤其是中小股东利益，天衡所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。


        我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
       （以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前

认可意见签署页）



    赵   鸣                               李   翔



    周   浩




                                                      2022 年 4 月 21 日