海辰药业:关于监事会换届选举的公告2022-06-28
证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2022-043
南京海辰药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将任期届
满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。2022 年 6 月 27
日,公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举
暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名罗艳女士、
朱丽叶女士为公司第四届监事会非职工代表监事(候选人简历详见附件)。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司 2022
年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股
东大会选举通过后,将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起
三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会
2022年6月27日
附件:监事候选人简历
1、罗艳女士
罗艳,女,1982 年出生,本科学历,工程师,中国国籍,无境外永久居留
权。现任公司药物研究院注册部经理。罗艳女士 2004 年 6 月至 2010 年 10 月,
任公司药品研发专员,2010 年 11 月至 2014 年 4 月,任公司药品注册专员, 2014
年 5 月至今任公司药物研究院注册部经理。2019 年 7 月至今,任公司监事。
罗艳女士持有公司股份 3200 股,与控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不属于失信被
执行人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.4 条规定的情形。
2、朱丽叶女士
朱丽叶,女,1989 年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居住
权。朱丽叶女士 2011 年毕业于中国药科大学药学专业,获理学学士学位;2015
年毕业于南京大学制药工程专业,获工程硕士学位。自 2015 年至今就职于南京
海辰药业股份有限公司,先后任市场部产品经理、销售大区经理,现任原料药事
业部经理,2022 年 1 月至今,任江苏济辰供应链管理有限公司法定代表人、执
行董事、总经理。2019 年 7 月至今,任公司监事。
朱丽叶女士未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不属于失信被执行
人;未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.4 条规定的情形。