证券代码：300584         证券简称：海辰药业          公告编号：2022-044



                     南京海辰药业股份有限公司
   关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届
满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司
于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，
选举褚源红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
    褚源红女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。
    特此公告。


                                         南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 6 月 27 日
附件：职工代表监事简历


    褚源红，女，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现
任公司人力资源部经理。褚源红女士 2003 年 7 月至 2007 年 2 月，任公司行政人
事专员；2007 年 03 月至 2013 年 05 月，任公司行政人事主管，2013 年 06 月至
2014 年 11 月， 任公司人力资源部副经理，2014 年 12 月至今任公司人力资源部
经理。
    褚源红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.4 条规定的情形。