证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2022-040



                     南京海辰药业股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席冯明声先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 24
日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 6 月 27 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次
会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均以现场方式出席会议并表决。
    4、本次监事会由监事会主席冯明声先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
       监事候选人的议案》
    公司第三届监事会即将任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名罗艳女士、
朱丽叶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会任期自 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经
股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。
    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名罗艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名朱丽叶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在
新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方
自动卸任。
    具体内容详见公司 2022 年 6 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公
告》及相关公告。
    三、备查文件
   1、南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 27 日